利用手機(jī)可以變聲的特殊功能，騙取鋼材經(jīng)營(yíng)戶的信任，騙取他人70萬余元錢財(cái)?shù)姆缸锵右扇粟w海軍，近日被河?xùn)|區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。
預(yù)謀犯案
河南省安陽市的趙海軍因盜竊被判刑14年刑滿釋放后，家中缺錢又找不到賺錢門路，便通過一個(gè)老鄉(xiāng)介紹認(rèn)識(shí)了河北省臨漳縣以詐騙為生的劉春江（在逃），一起從網(wǎng)上搜集全國(guó)各地生產(chǎn)鑄造鋼鐵鑄件廠家的供求信息，然后到山東、內(nèi)蒙、河北、天津等全國(guó)各地鋼材市場(chǎng)發(fā)放自己有各種鋼材出售的名片、聯(lián)系客戶，然后用手機(jī)跟有這方面需要的廠家、商戶打電話聯(lián)系，一般都以低于市場(chǎng)價(jià)成交，再以必須先打款再發(fā)貨為由讓買方往指定賬戶打款，進(jìn)行詐騙活動(dòng)。劉春江將騙到的錢提成5%給趙海軍。
2009年11月趙海軍因提成太低，與劉春江分道揚(yáng)鑣，讓弟弟趙海賓、表弟張海芳幫忙，在臨沂、泰安、廊坊、唐山、徐州等地“賣”鋼材。
之后，趙海軍先在河北省邯鄲市的一家賣手機(jī)卡的小門頭，買了四個(gè)用假身份證辦的手機(jī)卡，再每個(gè)花50塊錢向賣手機(jī)卡的人買了幾個(gè)小偷偷來的真身份證，在建行、工行、農(nóng)行的小營(yíng)業(yè)門頭開了很多賬戶，又以每張100元或150元的價(jià)格買了部分現(xiàn)成的銀行卡，專門用于實(shí)施詐騙。
為方便作案，趙海軍又買了四五個(gè)有特殊功能的手機(jī)，這些手機(jī)的特殊功能主要是能夠模仿聲音，把他接電話的聲音變成粗聲、細(xì)聲以及女人的聲音、老年人的聲音、小孩子的聲音。
實(shí)施詐騙
一切辦妥后，趙海軍就在安陽家里等電話，若有人打電話問他是否有貨，他就說有，實(shí)際上根本就沒有。在這之前，他早已把名片背面印刷的各種型號(hào)鋼材的市場(chǎng)價(jià)格都摸透了，或者是從網(wǎng)吧的信息上查詢到的價(jià)格行情，或者是直接打電話向各個(gè)廠家了解到價(jià)格行情，做到了心里有數(shù)，講價(jià)時(shí)故意將價(jià)格報(bào)低，使對(duì)方愿買。對(duì)方要什么他就談什么，告訴對(duì)方的價(jià)格，一般每噸比市場(chǎng)價(jià)便宜50-100元不等。如果對(duì)方認(rèn)為價(jià)格合適，有錢賺，要求他發(fā)貨，趙海軍就要求先交訂金，等對(duì)方打來幾千元的訂金后，他就又在電話中跟對(duì)方說：“我請(qǐng)示了領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)不同意，領(lǐng)導(dǎo)說讓交齊貨款，否則就把貨賣給別人”。他這樣一說，對(duì)方就有可能不想交齊貨款，但他一般都是隨機(jī)應(yīng)變，總是能想盡辦法讓對(duì)方交錢，如果對(duì)方被他懵住了，就會(huì)把除去訂金之外的貨款全部打到他指定的賬號(hào)上，如果對(duì)方不同意全額打款，他就要對(duì)方先打一半。等對(duì)方貨款打到他指定的賬號(hào)后，就告訴對(duì)方這邊開始裝車了，再煞有介事地把駕駛員的車號(hào)、姓名、手機(jī)號(hào)告訴對(duì)方，對(duì)方如果給駕駛員打電話他就用另外一部具有模擬人的不同聲音的手機(jī)接，給對(duì)方造成錯(cuò)覺。然后編織種種謊言讓對(duì)方相信他說的話，比如車在高速公路上壞了等，如果對(duì)方上當(dāng)，就讓他們把剩余貨款全部打到他指定賬號(hào)上。然后他就讓張海芳戴著假發(fā)、眼鏡偽裝后通過自動(dòng)取款機(jī)把錢取出來，一般都在打款后的一兩個(gè)小時(shí)內(nèi)迅速將款取出。如果款項(xiàng)數(shù)額較大，當(dāng)日從自動(dòng)取款機(jī)上取不齊錢，就在第二天把余款再從自動(dòng)取款機(jī)取清，一次詐騙就完成了。
河?xùn)|區(qū)鋼材市場(chǎng)被害人郝某說，2009年7月，一個(gè)自稱閆紀(jì)彬的男子來到他的門頭，經(jīng)過一番攀談，二人交換了名片。三個(gè)月后的一天早晨，自稱是閆紀(jì)彬的人給他打來電話，一番寒暄后，郝某決定從閆那里進(jìn)一車鋼材，因?yàn)殚Z給出的價(jià)格相比較每噸要便宜30元錢。當(dāng)天下午1點(diǎn)鐘閆再次打來電話，說給找了輛運(yùn)輸車，并把司機(jī)姓名、車號(hào)和電話都給了郝某。到了3點(diǎn)鐘，閆打來電話說貨已經(jīng)裝完，總共39噸多，價(jià)值12萬多元，要求把貨款打過去。郝某與司機(jī)聯(lián)系，司機(jī)說的重量和板子的數(shù)量與閆紀(jì)彬說的一樣，郝某就相信了，然后就通過電話轉(zhuǎn)賬把全部貨款129630元錢都給打過去了。第二天一大早，郝某給司機(jī)打電話，司機(jī)的電話一直關(guān)機(jī)，郝某又給閆紀(jì)彬打電話，一直處于無人接聽狀態(tài)，這時(shí)，他才意識(shí)到被騙了。
落入法網(wǎng)
據(jù)查，趙海軍等人僅在河?xùn)|區(qū)鋼材市場(chǎng)，詐騙郝某等5人就達(dá)59萬余元，加上外省的詐騙金額多達(dá)70余萬元。
法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。2009年11月20日，趙海軍、張海芳、趙海賓在江蘇連云港鋼材市場(chǎng)散發(fā)名片，開始新一輪詐騙時(shí)，被臨沂市公安局河?xùn)|分局經(jīng)偵大隊(duì)民警發(fā)現(xiàn)并抓獲，民警在3人隨身攜帶的物品中，發(fā)現(xiàn)大量“霍旭東”“閆紀(jì)彬”的名片、銀行卡及作案用的手機(jī)7部。3人均對(duì)其涉嫌的罪行供認(rèn)不諱。
趙海軍被抓獲后不僅不悔改自己的詐騙行為，還在受審時(shí)充滿懊悔地說：“可能因?yàn)槲腋稍p騙的經(jīng)驗(yàn)不如劉春江、還沒有跟他學(xué)會(huì)多少，才被你們公安人員逮了”。
公安機(jī)關(guān)將此案移交檢察機(jī)關(guān)后，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為犯罪嫌疑人張海芳因在明知趙海軍沒有明顯收入的情況下，不但幫其散發(fā)假名片，還戴假發(fā)等偽裝通過自動(dòng)取款機(jī)幫助提款，系幫助犯，應(yīng)予追究責(zé)任，鑒于其系安陽市人，采取其他強(qiáng)制措施不能排除社會(huì)危險(xiǎn)性，遂對(duì)其依法批準(zhǔn)逮捕。趙海賓幫助四處散發(fā)名片，是為了犯罪制造條件，由于行為人意志以外的原因并未著手犯罪，無逮捕必要，不予批捕。