新華網(wǎng)山東頻道４月８日專電（記者王志）近日，濟(jì)南市平陰縣公安局歷經(jīng)近四個月的縝密偵查，成功破獲一起以“炒黃金”為名騙取錢財?shù)奶卮笙盗芯W(wǎng)絡(luò)詐騙案，共抓獲１０名犯罪嫌疑人，涉案金額近千萬元。
去年１１月，平陰縣公安局接到報案，王偉（化名）通過互聯(lián)網(wǎng)在上海“香港恒達(dá)金融國際有限公司”炒作黃金期貨的過程中，被人詐騙現(xiàn)金３８０余萬元。案情重大，平陰縣公安局立即指令刑警大隊抽調(diào)精干力量全力偵破此案。
經(jīng)偵查得知，“香港恒達(dá)金融國際有限公司”地址虛假，無公司注冊登記，且其黃金交易平臺已停止使用。通過調(diào)閱受害人的聊天記錄和易寶支付協(xié)議書，犯罪嫌疑人使用的身份證及其他相關(guān)信息均為虛假信息，打入其賬戶的資金層層轉(zhuǎn)賬，難以追蹤定位，案件具有作案主體集團(tuán)化、作案工具高端化、作案手段隱蔽化等特點。
經(jīng)過艱苦細(xì)致排查，警方最終確定李某、房某兩人具有重大作案嫌疑，并趕到江蘇昆山市，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷�，于今年２月１８日將兩人抓獲歸案。此后，專案組民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)上海、安徽、江蘇等地，先后抓獲團(tuán)伙成員１０名，成功打掉了這一黃金詐騙犯罪集團(tuán)。
經(jīng)偵查查明，自２０１０年以來，犯罪嫌疑人范某，李某、賀某等為實施詐騙行為，虛構(gòu)“香港恒達(dá)金融國際有限公司”，以賀某設(shè)計開發(fā)的“恒達(dá)公司黃金平臺交易網(wǎng)站”為依托，租用操盤軟件模擬國際黃金網(wǎng)站走勢，并指使聘用的業(yè)務(wù)人員，通過百度搜索電話號碼，廣泛進(jìn)行電話聯(lián)系，利用投資人快速致富的心理，冒充黃金投資人、黃金分析師等角色，告訴聯(lián)系人炒現(xiàn)貨黃金業(yè)務(wù)很賺錢，并通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)出網(wǎng)絡(luò)模擬操盤（模擬操作均為賺錢），當(dāng)與對方達(dá)成投資意向后，便誘導(dǎo)其將資金投入指定的炒作賬戶，然后通過后臺操作，將投入的資金全部流入犯罪嫌疑人個人賬戶，從而達(dá)到詐騙錢財?shù)哪康摹?/p>
截至目前，此案涉及山東、江蘇、廣西、貴州等十多個省的“炒金客”，涉案金額近千萬元。目前，案件正在進(jìn)一步偵查之中。（完）
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