辦案民警從嫌疑公司繳獲了大量印章等涉案物品。記者 高麗
倆團(tuán)伙分別注冊(cè)空殼公司，以經(jīng)營(yíng)公司的名義打掩護(hù)，實(shí)際上從事虛開發(fā)票的行當(dāng)。近日，市公安局刑偵支隊(duì)會(huì)同嶗山公安分局一舉打掉了兩個(gè)虛開普通發(fā)票的團(tuán)伙，目前案件仍在進(jìn)一步審理過程中，初步估計(jì)涉案人員將近100人，涉案金額達(dá)3.2億元左右。這也是刑法修正案(八)實(shí)施以來本省破獲的首例此類案件 。
今年3月27日，嶗山警方經(jīng)與地稅部門聯(lián)合工作中獲得線索：青島某物流有限公司自2010年2月成立以來，頻繁通過稅控系統(tǒng)開具運(yùn)輸發(fā)票，但經(jīng)核實(shí)，這家公司申報(bào)納稅明顯與開票業(yè)務(wù)不符，有虛開發(fā)票的嫌疑。
經(jīng)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，涉嫌虛開普通發(fā)票罪的物流公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人劉某于今年1月還使用他人身份注冊(cè)了另外一家國(guó)際物流有限公司。民警對(duì)兩家公司展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)兩家公司向稅務(wù)部門報(bào)稅的金額很小，都在1000元左右，而開出去的發(fā)票都是數(shù)萬元面額。通過連續(xù)三天的晝夜工作，專案組摸清了這個(gè)團(tuán)伙的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，查實(shí)主要成員為劉某(男，31歲，黑龍江人)、劉某某(男，31歲，黑龍江人)和法某某(男，29歲，青島人)等三人。
經(jīng)查，嫌疑公司將辦公場(chǎng)所設(shè)在江西路某小區(qū)的居民樓上。4月6日上午，專案組獲悉劉某準(zhǔn)備交易發(fā)票，決定對(duì)其實(shí)施抓捕，并同時(shí)對(duì)團(tuán)伙其他成員進(jìn)行抓捕，將劉某、法某某、劉某某等3人一舉抓獲，此后，警方又順線抓獲涉案人員24人，其中6人被逮捕，6人被取保候?qū)彛?2人被刑事拘留。
民警調(diào)查獲悉，劉某以其親友的身份在本市注冊(cè)公司，利用自己的公司從地稅部門套購(gòu)、申請(qǐng)青島市地稅局通用機(jī)打發(fā)票，采用大頭小尾、陰陽票、真票虛開等犯罪手段虛開普通發(fā)票，同時(shí)以票面金額0.5%-1%不等的價(jià)格出售給法某某等人，法某某等人再以不同的價(jià)格向其他團(tuán)伙成員、有關(guān)公司機(jī)構(gòu)出售。經(jīng)初步核實(shí)，直接或間接從劉某某手中非法獲取的各類發(fā)票的公司達(dá)200余家，犯罪嫌疑人40余人，涉案金額1億余元。
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刑法新增虛開普通發(fā)票罪
山東琴島律師事務(wù)所王恩民介紹，虛開普通發(fā)票罪，是指以虛假的手段，開具普通發(fā)票的行為。根據(jù)刑法修正案(八)第三十三條規(guī)定，在刑法第二百零五條后增加一條，作為二百零五條之一：“虛開本法第二百零五條規(guī)定以外的其他發(fā)票，情節(jié)嚴(yán)重的，處二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。情節(jié)特別嚴(yán)重的，處二年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。”這一規(guī)定，新增加的罪名為“虛開普通發(fā)票罪”。
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